- Normativa Internacional y GAFI.
- Recomendaciones 18: Controles internos, filiales y subsidiarias.
- Ubicación en la estructura organizativa.
- Políticas adoptadas por el sujeto obligado.
- Cultura de Prevención.
- Entre otros.
Guía práctica para la elaboración de manual de prevención del LA/FT/FPADM
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: febrero 16, 2026
- Fecha Fin: febrero 19, 2025
- Modalidad: virtual
- Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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