- Marco normativo y enfoque basado en riesgos
- Concepto y Alcance de la Debida Diligencia
- Tipos de Debida Diligencia y su Aplicación
- Gestión del Riesgo y Documentación de la Debida Diligencia
- Monitoreo Continuo, Señales de Alerta y Actualización
- Consecuencias del Incumplimiento y Buenas Prácticas
DEBIDA DILIGENCIA EN LA/FT/FPADM
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: febrero 26, 2026
- Fecha Fin: febrero 26, 2026
- Modalidad: Presencial
- Lugar: Universidad Panamericana (UPAN)
- Horario: 8:00 am - 4:00 pm
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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