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Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgo y control.
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Gestión de riesgo.
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Riesgo en lavado de dinero.
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Conocimiento de clientes, proveedores y trabajadores.
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Entre otros.
Diseño de la matriz de riesgo en prevención del LA/FT/FPADM
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: mayo 5, 2026
- Fecha Fin: mayo 7, 2026
- Modalidad: virtual
- Horario: 8:00 am - 12:00 md
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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