- Marco legal y alcance de la nueva legislación
- El abogado frente al riesgo de LA/FT/FPADM
- Debida diligencia del cliente
- Enfoque basado en riesgo aplicado al ejercicio profesional
- Operaciones inusuales, señales de alerta y obligaciones de reporte
- Aplicación práctica
Aplicación De La Nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción Del LA/FT/FPADM para Abogados
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: noviembre 10, 2026
- Fecha Fin: noviembre 12, 2026
- Modalidad: virtual
- Horario: 8:00 am - 12:00 md
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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