- Conocimiento de la operación y origen de los fondosMarco legal y alcance para el sector inmobiliario
- Riesgos de LA/FT/FPADM en el negocio inmobiliario
- Enfoque basado en riesgo
- Debida diligencia del cliente y beneficiario final
- Taller práctico aplicado al sector inmobiliario
- Señales de alerta y operaciones inusuales
Aplicación De La Nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción Del LA/FT/FPADM para el Sector Inmobiliario
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: octubre 26, 2026
- Fecha Fin: octubre 28, 2026
- Modalidad: virtual
- Horario: 8:00 am - 12:00 md
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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