- Marco regulatorio y nuevo enfoque de supervisión de la SOM
- Mapa integral de obligaciones regulatorias
- Expediente regulatorio y evidencias de cumplimiento
- Gestión del cumplimento ante la SOM y calendario regulatorio
- Preparación para la supervisión basada en riesgos
- Taller práctico: ¿Estamos preparados para una revisión de la SOM?
Gestión del Cumplimiento ante la SOM: Preparación para la Supervisión en LA/FT/FPADM
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: noviembre 19, 2026
- Fecha Fin: noviembre 19, 2026
- Modalidad: Presencial
- Lugar: Centro de Formación Continua UCA, CC Soho Cascadas
- Horario: 8:00 am a 4:00 pm
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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