- Marco normativo y fundamentos del enfoque basado en riesgos
- Gobernanza y Gestión de Riesgos del LA/FT/FPADM
- Metodología de Auditoría basada en riesgos
- Evaluación, hallazgos e informe de Auditoría
- Seguimiento, sanciones y mejora continua
Auditoría de Cumplimiento Basada en Riesgos de la Ley Especial en Prevención, Control y Sanción del LA/FT/FPADM
CONTENIDO
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- Fecha Inicio: febrero 23, 2026
- Fecha Fin: febrero 23, 2026
- Modalidad: Presencial
- Lugar: Universidad Panamericana (UPAN)
- Horario: 8:00 am - 4:00 pm
- Horas: 8
- Instructor: Walter Morales
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