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1. Crisis y gestión del riesgo de liquidez

              Seminario en el cual se desarrollará la capacidad de manejo financiero del riesgo de liquidez en tiempo de crisis a través de planes de contingencia, modelos de gestión de tesorería, análisis de impacto en obligaciones contractuales y políticas sobre gestión del capital del trabajo.

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2. Planificación y análisis financiero para continuidad del negocio

              Seminario en el cual se fortalecerán las competencias de administración del riesgo de continuidad del negocio y los elementos que inciden en la planificación financiera a través de herramientas de análisis financiero e identificación de métricas a evaluar.

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3. Rol y Gestión del oficial y designado de Cumplimiento

              Seminario en el cual se capacita al personal designado e integrantes del comité o comisión de cumplimiento de las entidades obligadas al cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos con la importancia de su rol, legislación, y tipificación de casos.

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4. Guía y elaboración de manuales de políticas y procedimientos

              Seminario en el cual los participantes lograrán identificar y aplicar la gestión de riesgo de lavado de dinero, a través de una guía para la elaboración de manuales de prevención y de la política de conocimiento de clientes.

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